Page 132 - Prevention_and_Suppression_of_Money_Laundering_Handbook

124 |

โครงสร้างหลักสูตร

หัวข้อการอบรม ประกอบไปด้วย
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มี

อานุภาพทำลายล้างสูง
2. การประเมิน การบริหาร และการบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน

แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
3. การจัดทำรายงานการทำธุรกรรม และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

4. การจัดให้ลูกค้าแสดงตน และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
5. การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า การเก็บรักษาข้อมูล และแนวทางปฏิบัติที่

เกี่ยวข้อง
6. การตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด การระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน และการรายงาน
สำนักงาน ปปง. และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

ผู้มีหน้าที่ต้องอบรม

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงางาน ปปง.) ได้ออกระเบียบคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13
และมาตรา 16 พ.ศ.2563 โดยกำหนดให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการจัดทำหรือควบคุม

การจัดทำรายงานการทำธุรกรรม การจัดให้ลูกค้าแสดงตนและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ี่
ลูกค้าจะต้องผ่านการอบรบตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทกำหนด ภายใน 30 วันนับแต่วันเริ่มปฏิบัติงาน

รายละเอียดการอบรม

ระยะเวลาการอบรม 6 ชั่วโมง
1. ผู้สมัครอบรมจะต้องลงทะเบียนด้วยตนเอง ไม่สามารถให้ผู้อื่นลงทะเบียนให้ได้ เนื่องจาก 1 อีเมล

ใช้สมัครได้เพียง 1 คนเท่านั้น ไม่สามารถใช้อีเมลเดียวกันสมัครอบรบได้หลายคน ชื่ออีเมลจะต้องเป็นชื่อ
เดียวกันกับผู้สมัครอบรบและนามสกุลอีเมลต้องเป็นของบริษัทประกันวินาศภัยเท่านั้น กรณีที่ท่านลงทะเบียน
โดยใช้อีเมลอื่นที่ไม่ใช่อีเมลของบริษัทประกันวินาศภัย สมาคมฯ ไม่อนุมัติการสมัครอบรมฯ

2. ผู้ดูแลระบบจะตรวจสอบข้อมูลของผู้สมัครอบรมทุกคน และอนุมัติภายใน 1 วันทำการ หลังจาก
ที่ท่านได้สมัครอบรมเรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่นามสกุลอีเมลของบริษัทประกันภัย ใช้นามสกุลเดียวกันกับบริษัท

ประกันชีวิต สมาคมฯ จะต้องตรวจคุณสมบัติการเป็นพนักงานของบริษัทประกันภัย โดยท่านจะต้องแสดงบัตร
พนักงานของบริษัทท่านให้สมาคมฯ ทราบ ก่อนอนุมัติเข้ารับการอบรมต่อไป

3. เมื่อสมาคมฯ ตรวจสอบคุณสมบัติของอผู้สมัครอบรมเรียบร้อยแล้ว จะส่ง Username และ
Password ให้ผู้สมัสมัครอบรมทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว้

4. เมื่อผู้สมัครอบรมได้รับ Username และ Password ทางอีเมลเรียบร้อยแล้ว ท่านจะต้องเข้าระบบอบรม
เพื่อทำการอบรมให้ครบทั้งหมด 6 หมวด (6 ชั่วโมง) ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับอีเมล โดยท่าน

แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ ที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1