Page 5 - InsuranceJournal116

ร อ บ รู้ ป ร ะ กั น ภั ย

กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วย
การปองกัน

และปราบปราม

การฟอกเงิน

และกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุน

กำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย

ตามท่คณะท�างานเฉพาะกิจด้าน ท�ายุทธศาสตร์ชาติเพื่อป้องกันปราบ วันที่ 21 สิงหาคม 2555 และแจ้งความ
ี
ิ
การฟอกเงน (Recommendations ปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการ คืบหน้าเกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงิน 2 ฉบับ
of the Financial task Force on สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย คือ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบ
Money Laundering-FATF) ได้จัด พ.ศ. 2553-2558 ซึ่งขณะนี้ได้มีการออก ปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
อันดับประเทศไทยไว้ในกลุ่ม “ประเทศ กฎหมายและกฎกระทรวงรวมทั้งแนวทาง ก่อการร้าย และพระราชบัญญัติป้องกัน
ิ
ุ
์
ื
ทมความบกพรองเชงยทธศาสตรดานการ ปฏิบัติออกมาอย่างต่อเน่อง และล่าสุด และปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งร่างทั้ง
้
ี
ี่
่
ปองกนและปราบปรามการฟอกเงนและ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ได้ สองฉบับได้แก้ไขกฎหมายให้สอดคล้อง
ั
้
ิ
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ มีการออกกฎกระทรวง เรื่องก�าหนดหลัก กับมาตรฐานสากล และมีการเสนอคณะ
ร้าย” ซงได้มีการเรียกร้องให้ประเทศต่างๆ เกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อ รัฐมนตรีไปแล้วเพื่อให้ประเทศไทยพ้นจาก
ึ่
ยกระดับการเฝ้าระวังการท�าธุรกรรมที่ เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2555 โดย การถูกขึ้นบัญชีรายชื่อ (FATF) และจะม ี
เกี่ยวข้องกับประเทศต่างๆ ที่มีบัญชีราย ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา วันที่ 23 การประกาศกฎกระทรวงอีก 9 ฉบับ แต่
ชื่ออยู่ ซึ่งรวมถึงประเทศไทย จึงได้จัด พฤษภาคม 2555 และจะมีผลบังคับใช้ จะออกหลังกฎกระทรวงฉบับนี้ประกาศใช้

5