Page 7 - InsuranceJournal116
P. 7
ื
ี้
�
จากความเป็นมาในข้างต้น สมาคม การประชุมชแจงในเร่องดังกล่าวนี้ • บุคคลทถูกยับยงการทาธุรกรรม
ั้
ี่
ประกันวินาศภัยไทย โดยคณะกรรมการ ท่านเลขาธิการส�านักงาน ปปง. ได้แจ้ง ถูกยึดหรืออายัดทรัพย์สิน หรือเป็นผู้ทศาล
ี่
ี่
�
กฎหมายและกฎระเบียบ จึงได้จัดประชุม เกยวกับการจัดทานโยบายตามทสานักงาน ได้มีคาส่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
ี่
ั
�
�
ชี้แจง เรื่อง การปฏิบัติตามกฎหมายว่า ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบ
ี่
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอก (ปปง.) ได้ออกกฎกระทรวงเกยวกับเรอง ปรามการฟอกเงิน
ื่
�
เงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การ การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยว • บุคคลทกระทาความผิดฐานฟอก
ี่
ก่อการร้าย เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 กับลูกค้า เพื่อให้บริษัทประกันภัยต่างๆ เงิน หรือกระทาความผิดมูลฐาน หรือ
�
�
ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี ซึ่งได้เชิญ ได้จัดทาแนวนโยบายการรับลูกค้าและ เกี่ยวข้องกับบุคคลที่กระทาความผิดฐาน
�
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทประกันภัย นโยบายการบริหารความเสี่ยงลูกค้าใน ฟอกเงินหรือกระท�าความผิดมูลฐาน
ิ
ี้
เข้าร่วมรับฟังการชแจง โดยได้รับเกียรต ธุรกิจประกันวินาศภัยได้ถูกต้องครบถ้วน • บุคคลทสถานภาพทางการเมือง
ี่
จาก พ.ต.อ.ดร. สีหนาท ประยูรรัตน์ ส่วนคู่มือการปฏิบัติตามกฎ ในต่างประเทศ
ั
ี้
ั
ี่
ิ่
ั
ิ
ี่
เลขาธการคณะกรรมการป้องกนและ กระทรวงฉบบน ดร. ญาดา กาศยปนนท์ • บุคคลทมีถนทอยู่ในประเทศหรือ
�
ี่
�
ปราบปรามการฟอกเงิน และ ดร. ญาดา ทปรกษาด้านการกากับดูแลการทาธุรกรรม พนททไม่มีการใช้หรือประยุกต์ใช้มาตรฐาน
ื้
ี่
ี่
ึ
กาศยปนันท์ ทปรึกษาด้านการกากับดูแล ของสานักงานป้องกันและปราบปรามการ สากลด้านการป้องกันและปราบปรามการ
�
�
ี่
การทาธุรกรรมของสานักงานป้องกันและ ฟอกเงิน อยู่ระหว่างการจัดท�า ฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุน
�
�
ั
ปราบปรามการฟอกเงิน โดยทางสานกงาน ปปง. จะมการ ทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ี
�
ี่
�
จัดทา System Objectives ซงเป็นระบบ • บุคคลทมีแหล่งรายได้จากประเทศ
ึ่
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตรวจสอบ หรือพื้นที่ที่ไม่มีการใช้หรือประยุกต์ใช้
เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าของ มาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบ
สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตาม ปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการ
มาตรา 16 (1) และ (9) สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
• ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน • บุคคลที่ประกอบอาชีพที่ม ี
การตรวจสอบกล่นกรอง (filtering) ความเสี่ยงต่อการฟอกเงินที่เลขาธิการ
ั
ระหว่างข้อมูลลูกค้ากับข้อมูลบัญชีราย ประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของ
�
ชื่อเฝ้าระวัง (Watchlist) คณะกรรมการ
• จัดทาระบบตอบกลบการรายงาน • บุคคลท่อยู่ในรายชอทเลขาธิการ
ี่
�
ี
ั
ื่
ี
ุ
ธรกรรมที่มเหตุอันควรสงสย (STR แจ้งให้ทราบ
ั
ี้
Feedback) แต่ขณะนยังอยู่ระหว่างการประมูล
ซึ่งการให้บริการดังกล่าวนี้เพื่อ โดยมีบริษัท เน็ตเบย์ จากัด บริษัท กสท.
�
�
1. การตรวจสอบแบบออนไลน์ โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) และบริษัท
ส�าหรับผู้ใช้งาน (End User Online ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) เข้าร่วมประมูล
Processing) สามารถใช้งานผ่านระบบ ในครั้งนี้ด้วย
Web Application
2. การตรวจสอบแบบออนไลน์โดย
ใช้เว็บเซอร์วิส (Web Services Online
Processing) ในรูปแบบ Host-to-Host
Communication
3. การตรวจสอบแบบ Batch
(Batch Processing)
ซึ่งเป็นฐานข้อมูลบัญชีรายชื่อ
บุคคลที่ต้องจับตาเฝ้าระวัง
7
