Page 79 - Prevention_and_Suppression_of_Money_Laundering_Handbook
P. 79
ห ม ว ด ที่ 4 | 71
33
ข้อแนะนำกรณีเกิดปัญหาจากการดำเนินการกับบุคคลที่ถูกกำหนด
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้จัดทำแนวปฏิบัติกรณีบริษัทพบปัญหาในการ
ดำเนินการกับบุคคลที่ถูกกำหนด กรณีที่บริษัทมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ ประสงค์จะได้รับการชำระหนี้จากเงิน
หรือทรัพย์สินที่ตนได้ระงับไว้ ให้ยื่นคำร้องต่อศาลแพ่ง เพื่อขอให้ศาลอนุญาตให้บริษัทได้รับชำระหนี้
จากเงินหรือทรัพย์สินที่ตนได้ระงับไว้
แหล่งข้อมูลที่ใช้เพื่อการตรวจสอบ
1. ข้อมูลจากเว็บไซต์ เช่น www.amlo.go.th /www.nacc.go.th /www.un.org
2. ฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์ เช่น Dow Jones /World Check
3. เอกสาร ข้อมูล หรือข่าวสารจากแหล่งที่เป็นอิสระและเชื่อถือได้
33 แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ
การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน
คณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ ประจำปี 2566-2568
ตุลาคม 2567
