Page 54 - Prevention_and_Suppression_of_Money_Laundering_Handbook
P. 54
46 |
แผนภาพที่ 3.2 ธุรกรรมที่เป็นผลิตภัณฑ์ประกันภัย (กรณีจ่ายค่าสินไหมทดแทน)
2. ลูกค้าที่สร้างความสัมพันธ์โดยการทำสัญญาอื่น ๆ ที่มิใช่ธุรกิจประกันภัย หมายถึง
บุคคลที่มีธุรกรรมกับบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกัน
วินาศภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย เช่น กรณีบริษัทให้กู้ยืมเงิน
ต้องถือว่าผู้นั้นเป็นลูกค้าที่บริษัทต้องจัดให้แสดงตนเนื่องจากผู้กู้ยืมเงินต้องชำระเงินดอกเบี้ยให้แก่
บริษัท เป็นต้น
แผนภาพที่ 3.3 ธุรกรรมที่เป็นไปตามประกาศฯ การลงทุนประกอบธุรกิจอื่น
แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ ที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1