Page 59 - Prevention_and_Suppression_of_Money_Laundering_Handbook
P. 59
ห ม ว ด ที่ 3 | 51
หมายเหตุ: หากที่อยู่ปัจจุบันต่างจากที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน หรือที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
ต้องระบุทั้งสองแห่ง แต่หากเป็นที่เดียวกัน ควรมีการบันทึกไว้ด้วยว่าเป็นที่อยู่เดียวกัน 28
1.5 ข้อมูลการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
หมายเหตุ: กรณีลูกค้าแจ้งว่า ไม่มีหมายเลขโทรศัพท์ ให้ใช้ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านหรือที่อยู่
ปัจจุบัน เป็นข้อมูลติดต่อได้โดยอนุโลม
กรณีผลิตภัณฑ์ความเสี่ยงต่ำ แม้ว่าไม่ได้กำหนดให้ขอหลักฐาน แต่อย่างไรก็ตามบริษัทยังต้องมี
กระบวนการที่สามารถพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า (Customer Verification) เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องและความแท้จริงของข้อมูลและหลักฐานประกอบการแสดงตนของลูกค้าให้ได้ ดังนั้น หาก
บริษัทยังไม่มีกระบวนการอื่นใดที่น่าเชื่อถือเพียงพอ ก็ควรขอหลักฐานจากลูกค้าเพื่อใช้ในการดำเนินการ
ตามกระบวนการดังกล่าว
2. ลูกค้าประเภทนิติบุคคล
ข้อมูลที่ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตน
1) ชื่อนิติบุคคล
2) ประเภทกิจการและวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการ
3) เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ในกรณีที่มี
4) สถานที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์ รวมถึงข้อมูลการติดต่ออื่น เช่น ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์
5) ชื่อเต็มของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
6) ข้อมูลของ “บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจทอดสุดท้ายให้ดำเนินการสร้างความสัมพันธ์
และทำธุรกรรมกับบริษัท” อันได้แก ่
6.1 ชื่อเต็ม
6.2 วันเดือนปีเกิด
6.3 เลขประจำตัว
- กรณีคนไทย หมายถึง เลขประจำตัวประชาชน
- กรณีคนต่างชาติ หมายถึง เลขหนังสือเดินทางที่ปรากฎบนหน้าหนังสือเดินทาง
หรือเลขประจำตัวที่รัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้ หรือเลขประจำตัวในเอกสาร
สำคัญที่รัฐบาลไทยออกให้
6.4 ที่อยู่
- กรณีคนไทย ที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน หรือที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
และที่อยู่ปัจจุบัน
- กรณีคนต่างชาติ ให้แสดงชื่อประเทศเจ้าของสัญชาติและที่อยู่ปัจจุบันใน
ประเทศไทย เว้นแต่ กรณีคนต่างชาติที่ไม่มีที่อยู่ในประเทศไทย ให้ใช้ที่อยู่ปัจจุบัน
7) ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจทอดสุดท้าย
8) หลักฐานที่แสดงถึงการรับรองสถานภาพความเป็นนิติบุคคล หรือบุคคลที่มีการตกลง
กันทางกฎหมายที่น่าเชื่อถือ
28 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม
2562
คณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ ประจำปี 2566-2568
ตุลาคม 2567
