Page 49 - Prevention_and_Suppression_of_Money_Laundering_Handbook
P. 49
ห ม ว ด ที่ 2 | 41
หมายเหตุ พร้อมกับการแจ้ง ข้อมูลทั้ง 2 ข้อนี้ บริษัทต้อง จัดทำรายงาน “ธุรกรรมที่มีเหตุ อันควรสงสัย” และส่งถึง สำนักงาน ปปง. ด้วย
หลักฐาน หรือขัดขวางไม่ให้ความสะดวก
โทษในกรณีฝ่าฝืน มาตรา 64 จำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสอง หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ กรณีไม่มาให้ถ้อยคำ ไม่ ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือไม่ส่งบัญชีเอกสาร
แบบรายงาน เอกสารและ หนังสือนำส่ง จากบริษัท
ตารางที่ 2.2 ตารางสรุปการรายงานธุรกรรม/การแจ้งข้อมูลต่อสำนักงาน ปปง. (ต่อ)
ระยะเวลาในการ รายงาน รายงานทันทีที่ตรวจสอบ เสร็จ หรือตามกำหนดเวลาที่ แจ้งมาตามหนังสือ
ธุรกรรมที่ต้องรายงาน รายงานข้อมูลตามการร้องขอจาก สำนักงาน ปปง. ตามระบบ AMFICS หมายเหตุ: ความผิดมูลฐานการฟอกเงิน
คณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ ประจำปี 2566-2568
ตุลาคม 2567
