Page 48 - Prevention_and_Suppression_of_Money_Laundering_Handbook

40 |

หมายเหตุ พร้อมกับการแจ้ง ข้อมูลทั้ง 2 ข้อนี้ บริษัทต้อง ดทำรายงาน จั “ธุรกรรมที่มีเหตุ อันควรสงสัย” และ ส่งถึงสำนักงาน ปปง. ด้วย

โทษในกรณีฝ่าฝืน มาตรา 23 จำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกิน สามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 2. มาตรา 23 วรรคหนึ่ง ปรับไม่เกินหนึ่งล้าน บาท และปรับอีกวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลา ที่ยังฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้องถ้า การกระทำผิดนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการ กระทำ หรือไม่สั่งการหรือไม่กระทำการอันเป็น หน้าที่ที่ต้องกระทำของกรรมการ ผู้จัดการหรือ บุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการกระทำของนิติ บุคคลนั้น ต้องจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่ เกินสามแสนบาท หรือทั้

1. 2. 1. 2. บุคคลนั้น
แบบรายงาน ปกร.03 บ ปกร.04
ตารางที่ 2.2 ตารางสรุปการรายงานธุรกรรม/การแจ้งข้อมูลต่อสำนักงาน ปปง. (ต่อ)

ระยะเวลาในการ รายงาน รายงานภายใน 10 วัน ทำการนับแต่วันที่ได้ระงับ นการกั ิ การดำเน ทรัพย์สิน รายงานภายใน 10 วัน ทำการนับแต่วันที่ ได้พบข้อมูล

ธุรกรรมที่ต้องรายงาน แบบแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ ถูกระงับดำเนินการตาม มาตรา 8(2) แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ การร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี อานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 แบบแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่เป็น หรือ เคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคล ที่ถูกกำหนดหรือผู้ที่มีหรือเคยการทำ ธุรกรรมกับบุคคลที่ถูกกำหนดตาม มาตรา 8(3) แห่ง พ.ร.บ. ป้องกัน และปราบปรามการสนับสนุนทาง การเงินแก่การก่อการร้ายและการ แพร่

แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ ที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1