Page 46 - Prevention_and_Suppression_of_Money_Laundering_Handbook
P. 46
38 |
3. เมื่อตรวจสอบเสร็จไม่ว่าจะพบว่า “มี” หรือ “ไม่มี” รายชื่อว่าเป็นลูกค้าของบริษัท ต้องจัดทำ
ิ
หนังสือตอบเพื่อรายงานผลการตรวจสอบกลับ ให้ทางสำนักงาน ปปง. ทราบ โดยเลือกดำเนินการโดยวิธีใดวธีหนึ่ง
ดังนี้
3.1 ตอบโดยจัดทำหนังสือนำส่ง และผลการตรวจสอบเป็นลายลักษณ์อักษร
3.2 ตอบโดยส่งผลการตรวจสอบผ่านระบบ AMFIC โดยกรณีที่ “ตรวจพบ” ว่ารายชื่อที่ร้องขอมา
“เป็น” หรือ “เคยเป็น” ลูกค้าของบริษัท ต้องจัดทำสำเนาเอกสารหน้าตารางกรมธรรม์ พร้อมรับรองสำเนา
ถูกต้องแนบส่งไปด้วย
4. จัดส่งข้อมูลถึงสำนักงาน ปปง. ทันทีที่ตรวจสอบเสร็จ หรือตามกำหนด เวลาที่แจ้งมาตามหนังสือ
แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ ที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1
