Page 47 - Prevention_and_Suppression_of_Money_Laundering_Handbook

ห ม ว ด ที่ 2 | 39

หมายเหตุ

โทษในกรณีฝ่าฝืน มาตรา 62 ปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท และปรับอีก ไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง มาตรา 63 จำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับตั้งแต่ ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ กรณีแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิด มาตรา 62 ปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท และปรับอีก ไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง มาตรา 63 จำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับตั้งแต่

1. 2. ความจริง 1. 2. ความจริง 1. 2. ความจริง

แบบรายงาน ปปง.1-04-1 หรือ ปปง.1-01 ปปง.1-04-2 หรือ ปปง.1-02 ปปง.1-04-3 หรือ ปปง.1-03

ตารางที่ 2.2 ตารางสรุปการรายงานธุรกรรม/การแจ้งข้อมูลต่อสำนักงาน ปปง.

ระยะเวลาในการ รายงาน 1. รายการที่เกิดระหว่าง วันที่ 1 - 15 ให้จัดส่ง ภายในวันที่ 22 ของ เดือนนั้น ๆ 2. รายการที่เกิดระหว่าง วันที่ 16 – สิ้นเดือน ให้จัดส่งภายวันที่ 7 ของเดือนถัดไป 1. รายการที่เกิดระหว่าง วันที่ 1 - 15 ให้จัดส่ง ภายในวันที่ 22 ของ เดือนนั้น ๆ 2. รายการที่เกิดระหว่าง วันที่ 16 - สิ้นเดือนให้ นที่ ั งภายว ่ ดส ั จ 7 ของเดือนถัดไป รายงานภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ตรวจสอบ พบว่าธุรกรรมนั้น เป็นธุรกรรมที่มี

ธุรกรรมที่ต้องรายงาน ธุรกรรมเงินสดที่มีมูลค่าตั้งแต่ 2,000,000 บาท ขึ้นไป ธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน การประมาณการค่าสินไหม ทดแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย ตั้งแต่ 10,000,000 บาท ขึ้นไป ธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน ตั้งแต่ 5,000,000 บาท ขึ้นไป ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

1.
2.

คณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ ประจำปี 2566-2568
ตุลาคม 2567