Page 6 - Prevention_and_Suppression_of_Money_Laundering_Handbook
P. 6
ส า ร บั ญ | ง
ภาคผนวก .............................................................................................................................................................................. 92
ภาคผนวก ก แบบ ปปง.1-01 แบบรายงานการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด ......... 93
ภาคผนวก ข แบบ ปปง.1-02 แบบรายงานการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ......... 96
ภาคผนวก ค แบบ ปปง.1-03 แบบรายงานการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ......... 99
ภาคผนวก ง แบบ ปปง.1-04-1 แบบรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสด (ธุรกิจประกันชีวิต) ...... 102
ภาคผนวก จ แบบ ปปง.1-04-2 รายงานธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ....... 104
(ค่าสินไหมทดแทนของธุรกิจประกันวินาศภัย)
ภาคผนวก ฉ แบบ ปปง.1-04-3 แบบรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยของธุรกิจประกันชีวิต ...... 106
และธุรกิจประกันวินาศภัย
ภาคผนวก ช แบบ ปปง.21/2 แบบรายงานการไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ...... 109
เกี่ยวกับลูกค้าตามมาตรา 21/2
ู
ภาคผนวก ซ แบบ ปกร.03 แบบแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถกระงับการดำเนินการ ...... 112
ภาคผนวก ด แบบ ปกร.04 แบบแจ้งข้อมูลของผู้มีหน้าที่รายงานเกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้า ...... 117
ซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด หรือผู้ที่มี หรือเคยมีการทำธุรกรรมกับบุคคล
ู
ที่ถกกำหนด
ภาคผนวก ต ตัวอย่างที่ 1 รายละเอียดหลักสูตร ...... 122
ภาคผนวก ถ ตัวอย่างที่ 2 ทะเบียนรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ได้ผ่านการฝึกอบรม ...... 126
ภาคผนวก ท ตัวอย่างที่ 3 หนังสือผ่านการอบรม ...... 128
ภาคผนวก น พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ...... 130
ภาคผนวก บ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ...... 178
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559
ผู้จัดทำรายนามคณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ ประจำปี 2566-68 .................................................... 199
(Legal and Compliance Committee) ...................................................................................................
แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ ที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1
