Page 11 - Prevention_and_Suppression_of_Money_Laundering_Handbook
P. 11
ั
ว ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ | 3
“สมาชิกใน หมายถึง (1) บิดา มารดา บุตร ผู้รับบุตรบุญธรรม หรือบุตรบุญธรรมของบุคคล
ครอบครัว” ที่มีสถานภาพทางการเมือง
(2) พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันหรือพี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดา
เดียวกันของบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง
(3) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรส
ของบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองหรือของบุคคลตาม (1) หรือ (2)
“ผู้ใกล้ชิด” หมายถึง (1) บุคคลซึ่งเป็นผู้ครอบครองหรือดูแลทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
ของบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง
(2) บุคคลซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดอันเนื่องมาจากการสร้างหรือดำเนิน
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจของบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง
“ผู้บริหาร หมายถึง บุคคลซึ่งมีอำนาจและความรับผิดชอบในการวางแผนการกำกับ หรือ
ระดับสูง” การควบคุมกิจกรรม รวมถึงการจัดการและการบริหารงานของบริษัท
“ความเสี่ยง” หมายถึง ความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
“แหล่งข้อมูลที่ หมายถึง แหล่งข้อมูลที่มีการให้ข้อมูลหรือจัดทำข้อมูลอย่างมีเหตุผล มีหลักเกณฑ ์
น่าเชื่อถือ” หรือมีการอ้างอิง เพื่อให้ประชาชนหรือกลุ่มธุรกิจสามารถตรวจสอบหรือ
ทราบข้อมูลต่าง ๆ ได้
คณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ ประจำปี 2566-2568
ตุลาคม 2567
