Page 13 - Prevention_and_Suppression_of_Money_Laundering_Handbook
P. 13
ู
ข้ อ ม ล ข้ อ ก ำ ห น ด ทั่ ว ไ ป | 5
5. บุคลากรในบริษัทที่เป็นผู้หน้าที่ตามกฎหมาย และผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทำลายล้างสูง พ.ศ.2559
หมายถึง บุคลากร ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติทั้ง 2 ฉบับ
โดยให้หมายรวมถึง ผู้มีหน้าที่ในการปฏิบัติงาน และผู้มีหน้าที่พิจารณาอนุมัติ ประกอบด้วย
5.1 บุคลากรผู้ที่ต้องเข้ารับการอบรม ตามมาตรา 21/3 คือ
5.1.1 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการจัดทำหรือควบคุมการจัดทำรายงาน
การทำธุรกรรม
5.1.2 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการจัดให้ลูกค้าแสดงตน
5.1.3 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้า
ทั้งนี้ การอบรมเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วย
การจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 พ.ศ.2563
้
5.2 บุคลากรอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากขอ 5.1 ซึ่งบริษัทต้องจัดอบรมให้ความรู้ตามความเหมาะสม
กับหน้าที่รับผิดชอบ เพื่อให้มีความรู้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนในส่วนที่ต้องเกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติตามข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติทั้ง 2 ฉบับ
คณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ ประจำปี 2566-2568
ตุลาคม 2567
