Page 29 - Prevention_and_Suppression_of_Money_Laundering_Handbook

ห ม ว ด ที่ 1 | 21

ตารางที่ 1.8 ตัวอย่างข้อมูล เอกสาร หลักฐานสำหรับการแสดงตนของลูกค้าผู้สร้างความสัมพันธ์
ทางธุรกิจหรือลูกค้าผู้ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวที่มีมูลค่าธุรกรรมตั้งแต่ 100,000 บาท แต่ละประเภท

(ดูรายละเอียดในหมวดที่ 3)
ู
ประเภทของลูกค้า ข้อมลการแสดงตน
ผู้เอาประกันภัยที่เป็นบุคคล • ชื่อเต็ม
ธรรมดา (แบบพบหน้า) • วัน เดือน ปีเกิด

• เลขประจำตัวบุคคล
 กรณีลูกค้าคนไทย หมายถึงเลขประจำตัวประชาชน
 กรณีลูกค้าต่างชาติ หมายถึงเลขหนังสือเดินทางหรือ
เลขประจำตัวที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐ เจ้าของ

สัญชาติออกให้ หรือเลขประจำตัวในเอกสารสำคัญ
ประจำตัวที่รัฐบาลไทยออกให้
• ที่อยู่

 กรณีลูกค้าคนไทย หมายถึงที่อยู่ตามบัตรประจำตัว
ประชาชน หรือที่อยู่ตามทะเบียนบ้านและที่อยู่
ปัจจุบัน

 กรณีลูกค้าต่างชาติ หมายถึง ชื่อประเทศเจ้าของ
สัญชาติและที่อยู่ในปัจจุบันในประเทศไทย เว้นแต่
ไม่มีที่อยู่ในประเทศไทย ให้ใช้ที่อยู่ปัจจุบัน
• ข้อมูลการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์

เป็นต้น
ผู้เอาประกันภัยที่เป็นบุคคล • ใช้ข้อมูล เอกสาร หลักฐานสำหรับการแสดงตนของ
ธรรมดา (แบบไม่พบหน้า) ลูกค้าเช่นเดียวกับผู้เอาประกันภัยที่เป็นบุคคลธรรมดา

แบบพบหน้า และต้องเพิ่มเติมภาพถ่ายผู้เอาประกันภัย
ผู้เอาประกันภัยที่เป็นนิติบุคคล • ชื่อนิติบุคคล

• ประเภทกิจการและวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการ

• เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
• สถานที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลการติดต่ออื่น เช่น
ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์

• ชื่อเต็มของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
• ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจทอดสุดท้ายให้ดำเนินการ

สร้างความสัมพันธ์และทำธุรกรรมกับบริษัทซึ่งประกอบด้วย
1) ชื่อเต็ม 2) วันเดือนปีเกิด 3) เลขประจำตัว 4) ที่อยู่
• ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจทอดสุดท้าย

• หลักฐานที่แสดงถึงการรับรองสถานภาพความเป็นนิติบุคคล
หรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายที่น่าเชื่อถือ อาทิ
หนังสือรับรองบริษัทซึ่งออกไม่เกิน 6 เดือน

คณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ ประจำปี 2566-2568
ตุลาคม 2567